Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA capacitó a fiscales y peritos peruanos en lavado de activos

Con la participación del representante del Perú en la OEA el embajador Vicente Zeballos, 38 fiscales y peritos del Ministerio del Interior se llevó a cabo el curso online sobre técnicas contra el lavado de activos.

El evento ha permitido al personal profesional capacitarse en nuevas habilidades relacionadas con procedimientos de auditoría forense, análisis de vínculos y relaciones (link analysis.)

El curso brindó elementos para utilizar estas herramientas de investigación financiera, para aplicarlas en el análisis de perfiles económico y/o financieros, o elaborar un análisis patrimonial.

La auditoría forense y el análisis de vínculos y relaciones se han convertido en herramientas clave en las investigaciones financieras y patrimoniales. El Departamento contra la Delincuencia Organizada Transnacional de la OEA (DDOT) apoya a los estados miembros a potenciar sus capacidades en sus sistemas Anti Lavado de Activos.